Omvärldsbevakning, penningtvätt

Omvärldsbevakning, svenska

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

• Information till spelbolag som erbjuder spel eller vadhållning online, 2023.pdf
• Informationsfilm - Det svenska systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Nationell riskbedömning

• Neobanker, 2023/2024.pdf
• Hawala, 2022.pdf
• Penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, 2020/2021.pdf 

Polismyndigheten - NOA, FIPO

• Finanspolisens årsrapport, 2024.pdf
• Professionella penningtvättare - Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk, 2024.pdf
• Penningtvätt på spelmarknaden - Via onlinespel, vadhållning och statliga kasinon, 2021.pdf

External monitoring, English

The Coordination body against money laundering and counter financing of terrorism    

• Information for gambling companies offering gambling and betting services online, 2023.pdf

National risk assessment

• Neobanks, 2023/2024.pdf, 
• Hawala, 2022.pdf 
• Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden, 2020/2021.pdf

Other documents

• International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation - FATF, 2025.pdf
• The changing DNA of serious and organised crime - Europol, 2025
• The assessment of the risk of money laundering and terrorist financing - EU-Commission, 2022.pdf
• Report on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing - Staff working document EU-Commission, 2022.pdf