Omvärldsbevakning, penningtvätt

Omvärldsbevakning, svenska

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

pdfInformation till spelbolag som erbjuder spel eller vadhållning online, 2023

Informationsfilm - Det svenska systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Nationell riskbedömning

pdfNeobanker, 2023/2024

pdfHawala, 2022

pdf Penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, 2020/2021 

Polismyndigheten - NOA, FIPO

pdf Finanspolisens årsrapport, 2024

pdf Professionella penningtvättare - Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk, 2024

pdf Penningtvätt på spelmarknaden - Via onlinespel, vadhållning och statliga kasinon, 2021

External monitoring, English

The Coordination body against money laundering and counter financing of terrorism    

pdf Information for gambling companies offering gambling and betting services online, 2023

National risk assessment

pdfNeobanks, 2023/2024

pdfHawala, 2022 

pdfMoney Laundering and Terrorist Financing in Sweden, 2020/2021

Other documents

pdf International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation - FATF, 2025

The changing DNA of serious and organised crime - Europol, 2025

The assessment of the risk of money laundering and terrorist financing - EU-Commission, 2022.pdf

Report on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing - Staff working document EU-Commission, 2022.pdf