Omvärldsbevakning, svenska
Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
För spelbolag som erbjuder spel eller vadhållning online, 2023 PDF
Informationsfilm - Det svenska systemet mot penningtvätt
Nationell riskbedömning
Penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, 2024/2025 PDF
Juridiska personer och konstruktioner, 2026 PDF
Civilsamhällets organisationer utnyttjas för finansiering av terrorism, 2026 PDF
Polismyndigheten - NOA, FIPO
Finanspolisens årsrapport, 2025 PDF
Professionella penningtvättare - Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk, 2024 PDF
Penningtvätt på spelmarknaden - Via onlinespel, vadhållning och statliga kasinon, 2021 PDF
External monitoring, English
The Coordination body against money laundering and counter financing of terrorism
Information for gambling companies offering gambling and betting services online, 2023 PDF
National risk assessment
Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2024/2025 PDF
Other documents
Risks of Gaming and Gambling, Red Flag Risk Indicators - FATF
The changing DNA of serious and organised crime - Europol, 2025
The assessment of the risk of money laundering and terrorist financing - EU-Commission, 2022 PDF