Omvärldsbevakning, penningtvätt

Omvärldsbevakning, svenska

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

För spelbolag som erbjuder spel eller vadhållning online, 2023 PDF

Informationsfilm - Det svenska systemet mot penningtvätt

Nationell riskbedömning

Neobanker, 2023/2024 PDF

Hawala, 2022 PDF

Penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, 2024/2025 PDF

Polismyndigheten - NOA, FIPO

Finanspolisens årsrapport, 2025 PDF

Professionella penningtvättare - Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk, 2024 PDF

Penningtvätt på spelmarknaden - Via onlinespel, vadhållning och statliga kasinon, 2021 PDF

External monitoring, English

The Coordination body against money laundering and counter financing of terrorism    

Information for gambling companies offering gambling and betting services online, 2023 PDF

National risk assessment

Neobanks, 2023/2024 PDF

Hawala, 2022 PDF

Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden, 2020/2021 PDF

Other documents

Risks of Gaming and Gambling, Red Flag Risk Indicators - FATF

International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation - FATF, 2025 PDF

The changing DNA of serious and organised crime - Europol, 2025

 The assessment of the risk of money laundering and terrorist financing - EU-Commission, 2022 PDF

 Report on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing - Staff working document EU-Commission, 2022 PDF