Genom AMLA-förordningen inrättas en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och terrorfinansiering, Anti Money Laundering Authority (AMLA). Myndigheten etablerades i juni 2024.
Med AMLA vill EU uppnå en mer enhetlig och effektiv penningtvättstillsyn på unionsnivå och stärka samarbetet mellan medlemsstaternas finansunderrättelseenheter. Från 2028 ska AMLA bland annat ha direkt tillsyn över vissa enheter inom den finansiella sektorn. AMLA kommer även ha indirekt tillsyn över finanssektorn och den icke-finansiella sektorn. Detta betyder att myndigheten regelbundet kommer att utvärdera den penningtvättstillsyn som nationella myndigheter bedriver över sina verksamhetsutövare.
Penningtvättsförordningen (AMLR) och penningtvättsdirektivet (AMLD6) börjar gälla från och med juli 2027.
Offentliga konsultationer
AMLA har även befogenhet att utfärda tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer som ställer detaljerade krav på verksamhetsutövare, bland annat gällande kundkännedom och rapportering till nationella tillsynsmyndigheter. Myndighetens arbete med regler pågår.
Offentliga konsultationer avseende tekniska standarder finns på: amla.europa.eu - Policy - Public Consultations.