AMLA har färdigställt tre nya tekniska standarder
EU:s penningtvättsmyndighet AMLA har färdigställt tre regulatoriska tekniska standarder (RTS) som kompletterar den nya penningtvättsförordningen. Förordningen börjar tillämpas den 10 juli 2027. Standarderna ska nu godkännas av EU-kommissionen.AMLA föreslår tekniska standarder på följande områden:
- Kundkännedom: Standarden anger vilken information företag ska inhämta och kontrollera om sina kunder. Den omfattar bland annat förenklade åtgärder vid låg risk samt identitetskontroll genom elektronisk identifiering och verifiering av kundens nationalitet. (artikel 28.1 AMLR).
- Affärsförbindelser och enstaka transaktioner: Standarden omfattar tröskelvärden för enstaka transaktioner och hur dessa ska skiljas från affärsförbindelser. Standarden innehåller också sektoriella kriterier. (artikel 19.9 AMLR).
- Koncernomfattande krav: Standarden fastställer minimikraven för koncernomfattande riktlinjer, rutiner och kontroller. Den anger också vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas om filialer och dotterbolag är belägna i tredjeländer. (artikel 16.4 och 17.3 AMLR).
Pressmeddelande från AMLA: AMLA har färdigställt tekniska standarder för privata sektorn
Sidan publicerades:
Nyhetsarkiv