Nya riskbedömningar om hur organisationer kan utnyttjas för penningtvätt
Samordningsfunktionen har publicerat två nationella riskbedömningar om hur olika organisationsformer kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.Rapporterna handlar om juridiska personer och konstruktioner samt civilsamhällesorganisationer (ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund).
Det är viktigt att aktörer som omfattas av penningtvättsregelverket, däribland tillhandahållare av speltjänster, tar del av informationen i rapporterna.
Rapporter
Juridiska personer och konstruktioner, 2026 PDF
Civilsamhällets organisationer utnyttjas för finansiering av terrorism, 2026 PDF
Sedan tidigare finns även en övergripande nationell riskbedömning.
Penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, 2024/2025 PDF
Sidan publicerades:
Nyhetsarkiv