Tillsyn av Avento MT Limiteds riskbedömning och kundkännedom enligt penningtvättslagen

Syftet med tillsynen är att bedöma licenshavarnas allmänna riskbedömning och granska regelefterlevnaden av penningtvättslagens bestämmelser om kundkännedom, med utgångspunkt i bolagets rutindokument.

Granskningen omfattar 2-4 kap. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

När granskningen avslutats publicerar vi resultatet. I de fall tillsynen resulterar i ett ingripande länkar vi även till beslutet under Tillsyn & beslut.

Övriga pågående tillsynsaktiviteter

Beslut angående spelbolag och andra aktörer