Syftet med tillsynen är att bedöma licenshavarnas allmänna riskbedömning och granska regelefterlevnaden av penningtvättslagens bestämmelser om kundkännedom, med utgångspunkt i bolagets rutindokument.

Granskningen omfattar 2-4 kap. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.