Regelverk och Spelinspektionens styrning
De aktörer som har licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138) måste också följa reglerna i penningtvättslagen. Spelinspektionen har gjort vissa undantag från penningtvättslagen genom föreskrifter (SIFS 2019:2). Exempelvis undantas lotterier som inte är online under vissa förutsättningar och varuspelsautomater. Spelombud och andra samarbetspartners omfattas endast indirekt av reglerna i penningtvättslagen. Det är den licenshavare som anlitar ett spelombud som ansvarar för att ombudet följer reglerna.
Nytt regelverk 2027
Ett nytt EU-regelverk ersätter nuvarande regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En förordning kommer att ersätta större delen av det gällande fjärde penningtvättsdirektivet, medan de delar som inte omfattas av förordningen förs in i ett nytt direktiv. Utöver det tillkommer en förordning som skapar en ny EU-myndighet, Anti Money Laundering Authority (AMLA)
Vägledning och riskbedömning
-
Vägledning för arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2025.pdf
-
Riskbedömning penningtvätt pdfdokument PDF 3,6MBRiskbedömning penningtvätt 2025.pdf
Guidance and Risk Assessment
-
Guidance for combating money laundering and terrorist financing 2025.pdf
-
Identification and assessment of the risk of money laundering on the Swedish gambling market 2025.pdf