Regelverk och Spelinspektionens styrning
De aktörer som har licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138) måste också följa reglerna i penningtvättslagen. Spelinspektionen har gjort vissa undantag från penningtvättslagen genom föreskrifter (SIFS 2019:2). Exempelvis undantas lotterier som inte är online under vissa förutsättningar och varuspelsautomater. Spelombud och andra samarbetspartners omfattas endast indirekt av reglerna i penningtvättslagen. Det är den licenshavare som anlitar ett spelombud som ansvarar för att ombudet följer reglerna.
Nytt regelverk 2027
Ett nytt EU-regelverk ersätter nuvarande regler för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Regelverket består av flera rättsakter; en förordning som ersätter större delen av det gällande fjärde penningtvättsdirektivet, ett direktiv som ersätter de delar i det fjärde penningtvättsdirektivet som inte överförs till förordningen och en förordning som skapar en ny myndighet på EU-nivå (AMLA).
Vägledning och riskbedömning
-
Vägledning för arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2025.pdf
-
Penningtvätt Riskbedömning, mars 2020.pdf
Guidance and Risk Assessment
-
Guidance for combating money laundering and terrorist financing 2025.pdf
-
Risk of money laundering on the Swedish gambling market, March 2020.pdf