Ny riskbedömning för penningtvätt på den svenska spelmarknaden
Spelinspektionen har tagit fram en ny riskbedömning för penningtvätt på den svenska spelmarknaden.I denna riskbedömning som ersätter tidigare bedömningar har de olika tillvägagångssätt som möjliggör att licenshavare kan utnyttjas för penningtvätt, benämnt hot, uppdaterats för att bättre återspegla nuläget. Även spelformernas sårbarheter, det vill säga omständigheter som bedöms kunna påverka möjligheten för att ett hot ska inträffa, har reviderats.
Metoden för att bedöma risk har även omarbetats för att harmonisera Spelinspektionens riskbedömning med den nationella riskbedömningen som tas fram av Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt den supranationella riskbedömningen som publiceras av EU-kommissionen.
Spelinspektionen har tidigare bedömt att det är låg risk för att landbaserat kommersiellt kasinospel utnyttjas för penningtvätt. Genom myndighetens föreskrifter har spelformen därför undantagits från tillämpningen av penningtvättsregelverket och ett antal bestämmelser i spellagen. I Spelinspektionens nya reviderade riskbedömning bedöms risken för att spelformen utnyttjas för penningtvätt inte längre som låg. Med anledning av detta har Spelinspektionen inlett ett föreskriftsarbete för att se över undantagen från kravet på tillämpning av penningtvättsregelverket samt registrering av spelare och ombud. Berörda parter kommer att få tillfälle att lämna synpunkter på föreskriftsändringarna i en kommande remiss.
Spelinspektionens riskbedömning 2025
Identifiering och bedömning av risker för penningtvätt på den svenska spelmarknaden
Metoden för riskbedömning har gjorts om för att bättre stämma överens med den nationella riskbedömningen samt den supranationella riskbedömningen som publiceras av EU-kommissionen.