Tillsynsärende
Spooniker Ltd - Varning, penningtvätt
Beslut
-
Spooniker Ltd - varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt pdfdokument PDF 328kBSpooniker Ltd - varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt 2025-05-05.pdf
Överklagad
Spooniker Ltd har överklagat till förvaltningsrätten.
Dom 2026-07-02
Förvaltningsrätten delar Spelinspektionens bedömning och avslår överklagan. Spooniker Ltd har gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser av penningtvättsregelverket genom otillräckliga kundkännedomsåtgärder.
-
Spooniker Ltd - Dom FR 4340-25.pdf
Avslutad
Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.