Mr Green Limited - Varning, penningtvätt och omsorgsplikten
Beslut
-
Mr Green Limited - Varning och sanktionsavgift, penningtvätt och omsorgsplikten pdfdokument PDF 662kBMr Green - varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt brister i omsorgsplikten 2021-08-23.pdf
Överklagad
Mr Green Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
Dom 2022-05-05
Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Domstolen ansåg att bolaget har haft bristande rutiner avseende riskerna för penningtvätt och att det har överträtt penningtvättslagens regler om kundkännedom avseende de aktuella kunderna. Domstolen ansåg vidare att bolaget inte uppfyllt sina skyldigheter enligt omsorgsplikten avseende de aktuella kunderna. Varning bedömdes vara en tillräcklig åtgärd och de beslutade sanktionsavgifterna ansågs vara proportionerliga.
-
Mr green Limited - Dom FR 7081-21.pdf
Överklagat
Mr Green Limited har överklagat till kammarrätten enbart i den del beslutet avser brister i omsorgsplikten.
Dom 2024-05-27
Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom endast på så sätt att sanktionsavgiften sänks till 12 miljoner kronor. Sänkningen görs mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens vägledande avgörande om hur sanktionsavgiftens storlek ska beräknas (HFD 2023 ref. 25). Kammarrätten bedömer att den sanktionsavgift Spelinspektionen numera förespråkar är proportionerlig och beslutar därför att sanktionsavgiften ska bestämmas till detta belopp.
-
Mr Green Limited KR 2039-22.pdf
Överklagat
Mr Green Limited har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.
Avslutad
Beslut 2024-12-13, Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.