Nytt system för rapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad: 2019-10-25

Från och med den 13 januari 2020 ska de spelaktörer som omfattas av penningtvättslagen rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism i det nya systemet, goAML. Systemet, som tillhandahålls av FN, kommer bland annat öka kvaliteten på inrapporterat material till Finanspolisen.

Tidplan

  • Den 9/12 2019 kommer goAML öppna för registrering av berörda verksamhetsutövare.
  • Från och med den 13/1 2020 kommer rapporter kunna skickas in via goAML.
  • Den 1/3 2020,  gamla inrapporteringsportalen stängs och det är endast möjligt att rapportera i goAML. Nya föreskrifter för inrapportering börjar gälla.

Mer information om goAML finns här, (PDF öppnas i nytt fönster)