Åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism
Visselblåsarfunktion
Meddela missförhållanden avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.
Relaterade dokument, penningtvätt
- Vägledning för arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2025.pdf
- Nationell riskbedömning 2023/2024 – Neobanker
- Professionella penningtvättare, Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk
- Finanspolisens årsrapport 2023
- Information till spelbolag som erbjuder spel eller vadhållning online - Samordningsfunktionen för penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023
- Informationsfilm - Det svenska systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Nationell riskbedömning 2022 – Hawala
- Penningtvätt på spelmarknaden, rapport från Nationella operativa avdelningen (NOA), mars 2021
- Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2020/2021
- Penningtvätt Riskbedömning, mars 2020.pdf
- SIFS 2019:2 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf
- 4e penningtvättsdirektivet
- Rekommendationer om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF)
- Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Translated documents, English
- Information for gambling companies - The coordinating body for Money laundering and terrorism financing, 2023
- EU-Commission, report 2022 - the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing
- EU-Commission, staff working document 2022 - on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing
- National risk assessment 2022 – Hawala
- National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2020/2021
- Risk of money laundering on the Swedish gambling market, mars 2020.pdf