Åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism
Lyssna
Visselblåsarfunktion
Meddela missförhållanden avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.
Relaterade dokument, penningtvätt
- Informationsfilm - Det svenska systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Nationell riskbedömning 2022 – Hawala
- EU-kommissionen, rapport 2022 - bedömningen av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism
- Finanspolisens årsrapport 2021
- Frågor och svar Penningtvättswebbinarium sept 2021.pdf
- Vägledning för arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism sept 2021.pdf
- Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021
- Penningtvätt på spelmarknaden, rapport från Nationella operativa avdelningen (NOA), mars 2021
- Information till spelbolag om penningtvätt, juli 2020.pdf
- Följebrev, Penningtvätt vägledning spelbolag, juli 2020.pdf
- Penningtvätt Riskbedömning, mars 2020.pdf
- SIFS 2019:2 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf
- 4e penningtvättsdirektivet
- 40 rekommendationer om förhindrande (FATF)
- Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Translated documents, English
- EU-Commission, report 2022 - the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing
- EU-Commission, staff working document 2022 - on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing
- Guidance Anti-Money Laundering - Dec 2021.pdf
- National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2020/2021
- Information for gambling companies offering gambling and betting services online.pdf
- Risk of money laundering on the Swedish gambling market, mars 2020.pdf