Åtgärder mot penningtvätt & finansiering av terrorism

Relaterade dokument, penningtvätt

• Nationell riskbedömning 2022 – Hawala
• EU-kommissionen, rapport 2022 - bedömningen av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism
• EU-Commission, report 2022 - the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing
• EU-Commission, staff working document 2022 - on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing
• Finanspolisens årsrapport 2021
• Guidance Anti-Money Laundering - Dec 2021.pdf
• Frågor och svar Penningtvättswebbinarium sept 2021.pdf
• Vägledning för arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism sept 2021.pdf
• Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021
• National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2020/2021
• Penningtvätt på spelmarknaden, rapport från Nationella operativa avdelningen (NOA), mars 2021
• Information till spelbolag om penningtvätt, juli 2020.pdf
• Följebrev, Penningtvätt vägledning spelbolag, juli 2020.pdf
• Information for gambling companies offering gambling and betting services online.pdf
• Penningtvätt Riskbedömning, mars 2020.pdf
• Risk of money laundering on the Swedish gambling market, mars 2020.pdf
• SIFS 2019:2 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf
• 4e penningtvättsdirektivet
• 40 rekommendationer om förhindrande (FATF)
• Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism