Beslut om ingripanden mot överträdelser av penningtvättslagen
Lyssna- Casino Cosmopol AB, beslut om sanktionsavgift - överträdelse av penningtvättsregelverket 2018-11-26
- SafeEnt Limited - beslut om att återkalla licens, allvarliga brister i spelansvar och åtgärder mot penningtvätt 2019-06-12
- Leovegas Gaming Plc - Varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2021-04-23.pdf