Spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen omfattas av penningtvättslagen. Spelinspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att spelbolagen följer penningtvättslagstiftningen och arbetar riskbaserat.
Den som anordnar spel på den svenska spelmarknaden, som omfattas av penningtvättslagen, måste bland annat arbeta riskbaserat för att motverka att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Spelinspektionen har därför tagit fram en riskbedömning för att kunna ge övergripande information till spelbolagen om hot, sårbarheter och risker på den svenska spelmarknaden. Riskbedömningen kommer även fungera som ett stöd i myndighetens arbete med riskbaserad tillsyn.
I riskbedömningen framgår det bland annat att Spelinspektionen bedömer att risken för penningtvätt är som störst för kommersiellt onlinespel, kasinospel på de statliga kasinona och vadhållning (online och landbaserat). I huvudsak beror det på att dessa spelformer erbjuder möjlighet till höga insatser och vinster samt har hög omsättning.
I riskbedömningen framgår det också att spelkonton kan utnyttjas för penningtvätt och att utnyttjande av e-legitimationer förekommer i brottsliga upplägg.
Risk of money laundering on the Swedish gambling market, mars 2020.pdf